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发布日期：2025-07-03 04:58 点击次数：111
新京报贝壳财经讯 据央行官网音讯，近日，央行印发《贵金属和对持从业机构反洗钱和反恐怖融资惩处主义》的见告（银发〔2025〕124号）（下称《主义》）。
左证《主义》端正，“从业机构开展东谈主民币10万元以上（含10万元）约略等值外币现款往复的，应当左证本办王法定本质反洗钱义务。”“客户单笔约略日累计金额东谈主民币10万元以上（含10万元）约略等值外币现款往复的，从业机构应当按照端正在往复发生之日起5个职责日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额往复阐述。”
《主义》所称“从业机构”是指在中华东谈主民共和国境内照章从事贵金属和对持现货往复的往复商。“贵金属”是指黄金、白银、铂金等相称铸币、圭臬条锭、成品、中间居品和艰深后的原材料等，“对持”是指钻石、玉石等自然对持的各类原材料及首饰、成品什物花式。
上述《主义》自2025年8月1日起雅致本质，旨在预防洗钱和恐怖融资（简称“洗钱”）活动，拒绝洗钱及斟酌违法，加强和模范贵金属和对持从业机构反洗钱职责。
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职守剪辑：李昂
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